9月23日晚间，泸州老窖（000568）发布第八届董事会三次会议决议公告。

　　一是通过了《关于参与泸州市商业银行增资扩股关联交易的议案》。公告称，8 月 11 日，泸州市商业银行股份有限公司（以下简称“泸州商行”）2015 年第 1 次临时股东大会通过了《泸州市商业银行股份有限公司增资扩股方案》，方案确定实施定向募集增资扩股，定向募股的对象为愿意按比例增资扩股的泸州商行 2015 年 6 月 30 日在册股东以及按增资扩股方案规定的国有股东和非国有股东推荐的符合条件的企业，按照 1:1 同比例增资。

　　公司董事会于近期获悉，泸州老窖集团有限责任公司（以下简称老窖集团）拟参与本次泸州商行增资扩股。老窖集团为泸州商行第一大股东（持有泸州商行 14,400 万股，占比 19.88%），且为本公司第一大股东（持有本公司 36,860.31 万股，占比 26.29%）。

　　二是通过了《关于增加“酿造固液副产物资源化利用项目”投资的议案》。决定将该项目预算金额由10,436.5 万元调增为 14,588.8 万元。

　　三是通过了《关于成立泸州保诺生物科技有限公司的议案》。决定投资 2,000 万元成立全资子公司泸州保诺生物科技有限公司，该公司主要业务：1、开展科研工作，酿酒废弃物的研究和综合利用；2、负责酿酒所需原辅料组织及销售。

　　四是议通过了《关于向希拉谷酒庄采购葡萄酒关联交易的议案》。公司拟于 2015 年 4 季度向泸州老窖集团有限责任公司的全资子公司泸州老窖集团（香港）投资有限公司的控股子公司 New Shottesbrooke Vineyards Pty Ltd（ 希拉谷酒庄）采购葡萄酒，用于在中国大陆地区销售，预计交易金额为澳币 125.97文章来源 万元，折合人民币约 575 万元。

　　五是决定聘任沈才洪为公司副总经理，聘任王洪波为公司董事会秘书。

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