昨日，酒鬼酒股份有限公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士、姚小义先生、王艳茹女士。经表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。

选举江国金先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

二、审议通过了公司《关于选举公司副董事长的议案》。

选举郑应南先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

三、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第七届董事会聘任下列人员为公司高级管理人员，任期均为三年。其中：公司总经理、财务总监、董事会秘书人选由公司董事长提名，公司副总经理、总经理助理及总工程师人选由公司总经理提名，聘任情况具体如下：    

1、聘任董顺钢先生为公司总经理

2、聘任董顺钢先生为公司财务总监（兼任）

3、聘任李明先生为公司副总经理

4、聘任滕建新先生为公司副总经理

5、聘任樊林先生为公司总工程师

6、聘任王满先生为公司总经理助理

7、聘任李文生先生为公司董事会秘书

8、聘任宋家麒先生为公司证券事务代表，任期三年。

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