凤凰网将酒业讯　6月24日，甘肃皇台酒业股份有限公司发布关于召开2014年年度股东大会的提示性公告，公告显示，本次股东大会召开时间为2015年6月30日下午14：00，召开方式为现场表决与网络投票相结合，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

以下为公告全文：

甘肃皇台酒业股份有限公司 

                 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 

     本公司及除独立董事胥执国先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容 
 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 


     公司于2015年6月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（） 

刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-51）。本次股 

东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，现将公司召开2014年年度股东大 

会的有关情况提示如下： 

    一、召开会议的基本情况 

    1、本次股东大会届次：本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2014年 

年度股东大会。 

    2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2015年4月22日本公司召开的第六 

届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。 

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 

    4、会议召开的日期、时间： 

    现场会议时间：2015年6月30日下午14：00 

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 

2015年6月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 

联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月29日15：00至2015年6月30日15：00 

期间的任意时间。 

    股权登记日：2015年6月23日。 

    5、会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召 

开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（） 

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 
行使表决权。 

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 

    6、出席对象： 

    （1）本次股东大会的股权登记日为2015年6月23日，在股权登记日下午收市 

时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 

不必是本公司股东。 

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。 

    （3）公司聘请的律师。 

   7、现场会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限 

公司综合楼三楼会议室。 

    二、会议审议事项 

    1、审议《2014 年度董事会工作报告》； 

    2、审议《2014 年度监事会工作报告》； 

    3、审议《2014 年度报告全文及摘要》； 

    4、审议《2014 年度财务决算报告》； 

    5、审议《2014 年度利润分配预案》； 

    6、审议《关于续聘公司 2015 年年度审计机构的议案》； 

    7、审议《2015 年—2017 年现金分红规划》。 

    本次股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。公司 

独立董事将在本次年度股东大会进行述职。 

    本次股东大会的上述议案事项已分别经公司第六届董事会第四次会议、第六 

届监事会第四次会议审议通过，详见公司2015年4月27日刊登于巨潮资讯网的相 

关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司 

欢迎广大股东就公司2014年年度股东大会审议事项积极发表意见。 

    三、出席现场会议登记办法 
    1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡； 

受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托 

书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位 

营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 

出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。 

异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。 

    2、登记时间：2015 年 6 月 29 日上午 9：00-11：30；下午 14：30-17：30。 

    3、登记地点：甘肃省武威市新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部 

218 室。 

    四、参加网络投票的具体操作流程 

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 

为 ）参加投票，有关网络投票具体说明如下： 

    （一）通过深交所交易系统投票的程序 

    1、投票代码：360995 

    2、投票简称：皇台投票 

    3、投票时间：2015 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 

    4、在投票当日，“皇台投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 

审议的议案总数。 

    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序： 

    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 

别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 

相同意见。 

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