昨日晚间，泸州老窖股份公司发布公告。公告指出，泸州老窖股份有限公司第八届董事会一次会议于2015年6月30日在公司营销指挥中心二号会议室召开。

会议逐项审议通过了如下事项：

一、以十一票赞成选举刘淼先生为董事长。

二、以十一票赞成审议通过了《关于董事会四个专门委员会人选的议案》。 由谭丽丽、杜坤伦、钱旭三位董事组成审计委员会，谭丽丽独立董事任主任委员；由张凌、徐国祥、张桥云三位董事组成提名委员会，张凌独立董事任主任委员；由杜坤伦、徐国祥、江域会三位董事组成薪酬与考核委员会，由杜坤伦独立董事任主任委员；由沈才洪、王洪波、徐国祥三位董事组成战略委员会，沈才洪董事任主任委员。

三、以十一票赞成决定聘任林锋先生为总经理的议案。

四、以十一票赞成决定根据总经理提名聘任王洪波先生、何诚先生为副总经理、聘任谢红女士为财务总监。 以上人员任期三年。 独立董事对前述高管人员的聘任发表了赞成的独立董事意见。

五、以十一票赞成审议通过了《关于由刘淼董事长代行董事会秘书职责的议案》。 因曾颖先生工作变动，董事会决定由刘淼董事长代行董事会秘书职责，直至公司聘用新任董事会秘书。

公司董事会对谢明先生、张良先生、郭智勇先生、孙跃先生、曾颖先生、益智先生、王雪梅女士、姜玉梅女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

谢明先生、张良先生、郭智勇先生、孙跃先生、曾颖先生分别持有公司股份 34.8 万股、34.8 万股、18.45 万股、12万股、10.8 万股。

根据相关规定，谢明先生、张良先生、郭智勇先生、孙跃先生、曾颖先生在离任六个月内不得转让公司股份，公司将在申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

附：公告明细：

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