泸州老窖股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次： 2016 年度股东大会

2、股东大会召集人：董事会

2017 年 4 月 18 日，第八届董事会十六次会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

3、 会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》的规定。

4、 会议召开日期和时间：

（ 1）现场会议召开时间： 2017 年 5 月 26 日（星期五） 下午 14：30

（ 2）股东网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2017 年 5 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 5 月 25 日 15:00 至 2017 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日： 2017 年 5 月 19 日（星期五）

7、出席对象

（ 1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2017 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2）公司董事、监事、高级管理人员；

（ 3）公司聘请的律师；

（ 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室。

二、会议审议事项

1、 提案名称

（ 1）《 董事会 2016 年度工作报告》；

（ 2）《 监事会 2016 年度工作报告》；

（ 3）《 2016 年度财务决算报告》；

（ 4）《 2016 年年度报告》；

（ 5）《 2016 年度利润分配预案》；

（ 6）《 关于续聘年度审计会计师事务所的议案》；

（ 7）《 关于修订公司〈 章程〉的议案》。

2、披露情况

《董事会 2016 年度工作报告》、《 监事会 2016 年度工作报告》、《 2016 年度财务决算报告》、《 2016 年年度报告》、《 2016 年度利润分配预案》、《 关于续聘年度审计会计师事务所的议案》、《 章程修订案》请参见 2017 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《第八届董事会十六次会议决议公告》及相关公告。

3、特别提示

（ 1）《 关于修订公司〈章程〉的议案》 属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

（ 2）《 2016 年度利润分配预案》 属于影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、 提案编码

表 1 本次股东大会提案编码示例表

提案编码  提案名称  该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 董事会 2016 年度工作报告 √

2.00 监事会 2016 年度工作报告 √

3.00 2016 年度财务决算报告 √

4.00 2016 年年度报告 √

5.00 2016 年度利润分配预案 √

6.00 关于续聘年度审计会计师事务所的议案 √

7.00 关于修订公司《章程》的议案 √

四、 会议登记等事项

1、 登记方式

（1） 出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

（2） 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

（3） 登记时间： 2017 年 5 月 22 日至 25 日全天工作时间（上午 9： 00—12： 00，下午 14： 00—17： 00）

2、 登记地点： 四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室。

3、会议联系方式

联系地址：泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室

联系人：赵亮 王钰

联系电话：0830—2398826

联系传真：0830—2398864

电子邮箱： dsb@lzlj.com

4、本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、第八届董事会十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

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