凤凰酒业讯 6月9日晚间，泸州老窖（000568.SZ）发布第七届董事会二十四次会议决议，公告称，会议审议通过了《关于提名第八届董事会非职工董事候选人的议案》，决定提名刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、张桥云、张凌、杜坤伦、谭丽丽、钱旭为第八届董事会非职工董事候选人，其中杜坤伦、张凌、谭丽丽为独立董事候选人。

以下为公告内容：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第七届董事会二十四次会议于2015年6月9日在公司营销指挥中心二号会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年6月5日发出。本次会议应到董事十人，实际到会董事八人；独立董事张凌委托独立董事益智代行表决权，独立董事姜玉梅委托独立董事王雪梅代行表决权。全体监事列席了会议。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

本次会议由谢明董事长主持。

会议逐项审议通过了如下事项：

一、以十票赞成审议通过了《关于提名第八届董事会非职工董事候选人的议案》。

决定提名刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、张桥云、张凌、杜坤伦、谭丽丽、钱旭为第八届董事会非职工董事候选人，其中杜坤伦、张凌、谭丽丽为独立董事候选人。以上候选人简介附后。

二、以十票赞成审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

定于2015年6月30日召开2014年度股东大会。详情请参见同日发布的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

特此公告。

                                       泸州老窖股份有限公司

                                                董事会

                                              2015年6月10日

(免责声明：本站内容均来自网络转载或网友提供,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!)