凤凰网酒业讯 6月30日，水井坊发布公告，公告称，四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第一次会议于2015年6月30日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于组建公司八届董事会下属各专业委员会的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董秘、证券事务代表的议案》等事项。
四川水井坊股份有限公司
八届董事会2015 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》和公司2014 年度股东大会决议，新组成的公司八届董事会于2015 年6 月30 日在公司会议室召开了第一次会议。会议召开通知于2015 年6 月25 日发出。会议应到董事9 人，实到董事8 人，公司董事JamesMichael Rice（大米）先生未能出席会议，书面委托董事Joseph Tcheng（陈寿祺）先生参会并代为表决，新组成的公司八届监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通
过了如下决议：
一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》会议选举Joseph Tcheng（陈寿祺）先生为公司董事长（法定代表人），任期同本届董事会。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过了《关于组建公司八届董事会下属各专业委员会的议案》因公司董事会换届，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：战略与执行委员会（6 人）
召集人：Joseph Tcheng（陈寿祺）
委员：James Michael Rice（大米）、Peter Hui（许法康）、Vinod Rao、Samuel
A.Fischer（费毅衡）、郑欣淳
提名与公司治理委员会（5 人）
召集人：郑欣淳（独立董事）
委员：冯渊、戴志文、Joseph Tcheng（陈寿祺）、Richard Burn（彭雅贤）
薪酬与考核委员会（5 人）
召集人：戴志文（独立董事）
委员：郑欣淳、冯渊、James Michael Rice（大米）、Peter Hui（许法康）
审计委员会（5 人）
召集人：冯渊（独立董事）
委员：郑欣淳、戴志文、Joseph Tcheng（陈寿祺）、Vinod Rao
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董秘、证券事
务代表的议案》经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任James Michael Rice（大米）先生为公司总经理，同意聘任Peter Hui（许法康）先生为公司财务总监，同意聘任许勇先生、徐斌女士为公司副总经理，同意聘任田冀东先生为公司董事会秘书，同意聘任乔明祥先生为公司董事会证券事务代表。上述相关人员简历见附件1。本公司现任独立董事郑欣淳女士、冯渊女士、戴志文先生认为：本届董事会新聘任的高级管理人员具备相应的任职资格，选聘程序合法、有效。独立意见详见附件2。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二○一五年六月三十日
附件1：
相关人员简历
James Michael Rice（大米），男，50 岁，国籍：美国，美国加利福尼亚大学
政治学学士。历任云南大学外教，金伯利集团亚太区财务计划及分析经理，金伯
利（北京）公司高级财务经理，金伯利舒尔美集团邯郸总经理，金伯利（广州）
公司总经理兼厂长，上海达能酸乳酪有限公司总经理，上海达能饼干食品有限公
司销售总监，美国泰森食品公司大中华区总裁，荷兰CSM 公司大中华区首席执
行官，四川水井坊股份有限公司第七届董事会董事、总经理，四川成都水井坊集
团有限公司董事。
Peter Hui（许法康），男，55 岁，国籍：澳大利亚，澳大利亚注册会计师，
英国特许公认会计师公会会计师。历任纯品康纳饮料有限公司大中华区财务与项
目总监，浤丰洋酒(中国)有限公司财务总监，人头马君度集团大中华区财务与运
营总监，四川水井坊股份有限公司财务总监。
许勇，男，52 岁，大专学历。历任四川全兴足球俱乐部常务副总经理、总
经理，21 世纪体育报常务副总编，四川水井坊股份有限公司总经理助理、副总
经理。
徐斌，女，48 岁，大学本科，MBA。历任成都水井坊营销公司企划部经理兼
办公室主任、副总经理，四川水井坊股份有限公司总经理助理、副总经理。
田冀东，男，40 岁，大学本科，助理经济师，于2008 年11 月参加上交所
董秘培训并考取资格证书。历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经
理，四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表。
乔明祥，男，30 岁，法学硕士学位，于2014 年4 月参加上交所董秘培训并
考取资格证书。曾任成都市法律援助中心志愿者，重庆市潼南县烟草专卖局法制
监督兼政工干事，四川水井坊股份有限公司证券事务业务主办、董事办副主任。
附件2：
四川水井坊股份有限公司独立董事的独立意见本人作为四川水井坊股份有限公司八届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：本届董事会新聘任的高级管理人员具备相应的任职资格，选聘程序合法、有效。
独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文
二○一五年六月三十日
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