百润股发布2015年第一次临时股东大会决议公告

凤凰网酒业讯6月25日，百润发布2015年第一次临时股东大会决议公告，公告称，参加本次股东大会的股东及股东授权代表共41名，代表股份256,117,934股，占公司股份总数的57.1692%。会议以累积投票的方式选举刘晓东、张其忠、林丽莺、高原为公司第三届董事会非独立董事，并审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司董事津贴的议案》。

以下为公告全文：

证券代码：002568 证券简称：百润股份公告编号：2015-034　　

上海百润香精香料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　

一、重要提示1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；　　

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。　　

二、会议召开和召集情况1、会议召开时间：　　

（1）现场会议召开时间为：2015年6月25日（星期四）下午14：00。　　

（2）网络投票时间为：2015年6月24日-2015年6月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月24日下午15：00至2015年6月25日下午15：00期间的任意时间。　　（3）股权登记日：2015年6月18日（星期四）　　

2、现场会议地点：上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室七）。　　

3、会议召集人：公司董事会4、会议主持人：公司董事长刘晓东先生三、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东授权代表共41名，代表股份256,117,934股，占公司股份总数的57.1692%。其中出席现场会议的股东及授权代表13人，代表股份237,741,147股，占公司总股本的53.0672%；通过网络投票的股东及授权代表28人,代表股份18,376,787股，占公司总股本的4.1020%。　　

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。　　

四、会议审议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：　　

（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》　　

1.1选举公司第三届董事会非独立董事会议以累积投票的方式选举刘晓东、张其忠、林丽莺、高原为公司第三届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。　　1.1.1选举刘晓东为公司第三届董事会董事。　　

表决结果：同意股份数250,923,952股，占与会有表决权股份总数的97.9720%。　　