凤凰网酒业讯 7月29日晚间，百润股份（002568）发布第三届董事会第二次会议决议公告，公告称2015年6月公司完成重大资产重组后，主营业务发生了重大变化，根据公司经营发展需要，拟将公司名称、证券简称进行变更并提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜。公司中文全称拟由“上海百润香精香料股份有限公司”变更为“上海锐澳（RIO）集团股份有限公司”，中文简称拟由“百润股份”变更为“RIO股份”。

以下为公告全文：

上海百润香精香料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 一、董事会会议召开情况

 上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2015 年7 月16 日以书面、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2015年7 月29 日上午10 时在公司研发中心三楼会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事六名，独立董事王方华先生授权独立董事姚毅先生代为表决。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 

 二、董事会会议审议情况

 经过与会董事的认真审议，通过了以下决议： 

 1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2015 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 

 《2015 年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（）。 

 《2015 年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。 

 2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。报告全文登载于巨潮资讯网（）。 

 3、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司将部分超募资金用于子公司建设项目的议案》。 拟将公司超募资金121,000,000 元用于子公司建设项目。 

 《百润股份：关于超募资金使用的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。 

 持续督导保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《华龙证券关于百润股份超募资金使用计划的专项核查意见》登载于巨潮资讯网（）。 

 4、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 拟将公司超募资金86,049,900.40 元永久补充流动资金。 

 《百润股份：关于超募资金使用的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。 

 持续督导保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《华龙证券关于百润股份超募资金使用计划的专项核查意见》 登载于巨潮资讯网（）。 

 5、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所审计费用的议案》。 

根据公司章程的有关规定，公司已于2015 年4 月23 日召开的2014 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度的审计机构。现根据公司实际经营状况和需要， 拟定2015 年度审计费用为人民币125.00 万元。 

 6、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 

 经立信会计事务所审计，上海百润香精香料股份有限公司2015 年母公司年初未分配利润为65,470,007.49 元，本期实现净利润545,903,763.38 元，提取盈余公积81,885,564.51 元后，母公司截至2015 年6 月30 日的未分配利润余额为529,488,206.36 元。 

 为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司2015年半年度利润分配方案为：以2015 年6 月30 日公司总股本448,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派10.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利448,000,000.00 元；本次股利分配后，母公司未分配利润余额为81,488,206.36元，结转以后年度分配。 

 截至2015 年6 月30 日，母公司资本公积金总额为952,537,301.22 元，为进一步充实股本，扩大公司规模，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司拟以资本公积金转增股本，资本公积金转增股本方案为：以2015 年6 月30 日公司总股本448,000,000 股为基数，向全体股东每10 股转增10 股，合计转增448,000,000股；转增后公司总股本为896,000,000 股，转增后母公司资本公积金余额为504,537,301.22 元。 

 7、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》。 

2015 年6 月公司完成重大资产重组后，主营业务发生了重大变化，根据公司经营发展需要，拟将公司名称、证券简称进行变更并提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜。 

1、公司名称变更情况

（1）公司中文全称拟由“上海百润香精香料股份有限公司”变更为以下暂定名：“上海锐澳（RIO）集团股份有限公司” 

（2）公司英文全称拟由“SHANGHAI BAIRUN FLAVOR & FRAGRANCE CO., LTD. ”变更为以下暂定名： “SHANGHAI RIO GROUP CO., LTD.” 

（3）公司中文简称拟由“百润股份”变更为以下暂定简称： “RIO 股份” 

（4）公司英文简称拟由“BAIRUN CORPORATION”变更为以下暂定简称：“RIO GROUP” 

2、公司证券名称变更情况

（1）公司证券全称拟由“上海百润香精香料股份有限公司”变更为以下暂定名： “上海锐澳（RIO）集团股份有限公司” 

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