近日，金徽酒股份有限公司在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开董事会会议，由周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席会议。     会议选举周志刚先生为公司第三届董事会董事长；聘任周志刚先生为公司总经理；聘任张志刚先生、王栋先生、廖结兵先生、杜学义先生、唐云先生、张斌先生为公司副总经理，谢小强先生为公司财务总监；聘任石少军先生为公司董事会秘书；聘任吴利平先生为公司审计部负责人；聘任任岁强先生为公司证券事务代表。

金徽酒股份有限公司在公司董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

1、周志刚先生简历

周志刚先生，男，1974 年 11 月出生，本科学历。曾任天水市洛坝铅锌矿会计主管、甘肃徽县锌业有限公司经理、甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理、甘肃亚特投资有限公司总经理；2008 年 9 月至 2009 年 12 月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司董事长兼总经理；2009 年 12 月至今担任公司董事长兼总经理。2009 年被评为甘肃省第七届“优秀青年企业家”，2010 年被评为“甘肃省劳动模范”，当选为甘肃省第十二届、第十三届人民代表大会代表。

周志刚先生通过陇南众惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 8,942,756.53股，通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,816,968.31 股，共计间接持有公司股份 11,759,724.84 股，持股比例 3.231%。周志刚先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，周志刚先生不是失信被执行人。

2、张志刚先生简历

张志刚先生，男，1964 年 3 月出生，毕业于四川农业大学，本科学历。曾任宜宾五粮液股份有限公司产品室主任，车间副主任、主任；2008 年 9 月至 2009 年 12 月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司总工程师；2009 年 12 月至今担任公司董事、副总经理、总工程师；2014 年 12 月被中国食品工业协会评为“中国评酒大师”。

张志刚先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 670,706.74股，持股比例 0.184%。张志刚先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，张志刚先生不是失信被执行人。

3、王栋先生简历

王栋先生，男，1979 年 7 月出生，毕业于兰州交通大学，硕士研究生学历。曾担任甘肃春天酒业有限公司市场部经理；2005 年 4 月至 2009 年 12 月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司销售公司经理；2009 年 12 月至今担任公司副总经理，2010 年 1 月、2010年 2 月至今分别担任金徽酒陇南销售有限公司、金徽酒兰州销售有限公司总经理，2016年 12 月至 2018 年 4 月担任金徽酒徽县销售有限公司总经理；2012 年 4 月至今担任公司董事、副总经理。

王栋先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 558,922.28 股，持股比例 0.154%。王栋先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，王栋先生不是失信被执行人。

4、廖结兵先生简历

廖结兵先生，男，1979 年 10 月出生，毕业于南京审计学院，大专学历。曾担任济南圣泉集团股份有限公司销售公司经理、广州珠江云峰酒业有限公司大区销售经理、北京盛初营销咨询有限公司副总经理；2010 年 7 月至 2012 年 4 月担任公司总经理助理；2013年 12 月至今担任金徽酒销售西安有限公司总经理；2012 年 4 月至今担任公司董事、副总经理。

廖结兵先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 558,922.28股，持股比例 0.154%。廖结兵先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，廖结兵先生不是失信被执行人。

5、石少军先生简历

石少军先生，男，1985 年 7 月出生，毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），硕士研究生学历。2010 年 6 月至 2017 年 8 月任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事、保荐代表人；2017 年 9 月至今担任公司董事会秘书；2017 年11 月至今担任公司董事。

石少军先生未直接或间接持有公司股票，石少军先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，石少军先生不是失信被执行人。

6、熊建基先生简历

熊建基先生，男，1970 年 9 月出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历。曾任甘肃洛坝有色金属集团有限公司总账会计、徽县鸿远矿业有限责任公司财务科长、万城商务东升庙有限责任公司财务部副部长、甘肃亚特矿业有限公司副总经理；2008 年 10 月至2009 年 12 月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司财务总监；2009 年 12 月至 2012 年 4月担任公司财务总监；2012 年 4 月至 2012 年 9 月担任公司副总经理；2012 年 9 月至 2017年 3 月担任甘肃亚特投资集团有限公司总经理助理；2016 年 3 月至今担任甘肃亚特投资集团有限公司监事；2016 年 10 月当选为陇南市第四届人民代表大会代表、2016 年 11 月当选为陇南市第四届人民代表大会财政经济委员会委员；2012 年 4 月至今担任公司董事。

熊建基先生通过陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 223,568.91股，持股比例 0.061%。熊建基先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在中国执行信息公开网查询，熊建基先生不是失信被执行人。

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