证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017- 31

酒鬼酒股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2017 年 8 月 11 日以现场会议的方式召开了第六届董事会第十九次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、付磊先生（独立董事）、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）。经表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2017 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过。

二、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第七届董事会仍由九人组成，其中：六名非独立董事、三名独立董事。

1、经控股股东推荐、公司董事会提名、公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名第七届董事会董事候选人如下：

（1）提名江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、江湧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（2）提名王艳茹女士、王茹芹女士、姚小义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名第七届董事会董事候选人选举表决结果如下：

关于董事会换届选举的议案                      表决结果

                                                             同意 反对 弃权

选举江国金为公司第七届董事会董事     8 票   0    0

选举郑应南为公司第七届董事会董事     8 票   0    0

选举董顺钢为公司第七届董事会董事     8 票   0    0

选举逯晓辉为公司第七届董事会董事     8 票   0    0

选举黄镇茂为公司第七届董事会董事     8 票   0    0

选举江湧为公司第七届董事会董事         8 票   0    0

选举王艳茹为公司第七届董事会独立董事 8 票   0    0

选举王茹芹为公司第七届董事会独立董事 8 票   0    0

选举姚小义为公司第七届董事会独立董事 8 票   0    0

2、上述董事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第七届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。

3、为了确保董事会正常运作，第六届董事会现有董事在第七届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第七届董事会产生。第七届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

4、本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，同意公司第六届董事会提名江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、江湧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王艳茹女士、王茹芹女士、姚小义先生为公司第七届董

事会独立董事候选人。

三、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。

1、表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会提议第七届董事会独立董事每人年度津贴为人民币12万元（税后）、非独立董事每人年度津贴为人民币8万元（税后）。

3、此项议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

1、表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、公司决定于 2017 年 8 月 30 日召开 2017 年度第一次临时股东大会。

3、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》。

五、审议通过了公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2017 年 8 月 14 日

附件：

酒鬼酒股份有限公司

第七届董事会董事候选人简介

一、非独立董事候选人

江国金先生：

1967年8月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，2013年9月17日起担任中国食品有限公司董事总经理及执行董事。1989年加入中粮集团有限公司；1995年12月至2000年8月担任中粮麦芽(大连)有限公司总经理；2000年8月至2007年12月担任中国食品(北京)公司麦芽部总经理；2007年12月至2008年7月担任香港上市公司中国粮油控股有限公司副总经理兼啤酒原料部总经理；加入中国食品有限公司前，江国金为中粮肉食投资有限公司总经理；2015年3月江国金获任中粮集团行业资深总经理；2015年7月起兼任中粮可口可乐饮料有限公司董事长。江国金在粮油食品业务及综合管理方面拥有丰富经验和优秀业绩。现任本公司董事长。

(责任编辑：admin)