江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年6月3日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年5月31日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

一、审议通过《关于投资中粮信托•顺成集合资金信托计划项目的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站()的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资中粮信托•顺成集合资金信托计划项目的公告》。

二、审议通过《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站()的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一七年六月五日

中国白酒网

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