证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-012

安徽古井贡酒股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2017年6月20日下午四点在公司总部一楼会议室召开。应出席董事9名，现场出席8名，独立董事王高先生以通讯表决的方式参与本次会议，会议由董事梁金辉先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于选举梁金辉先生为公司第八届董事会董事长的议案

经过讨论，与会董事一致同意选举梁金辉先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过了关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

选举梁金辉先生、周庆伍先生、叶长青先生、王高先生、宋书玉先生为董事会战略委员会委员，召集人为梁金辉先生。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

选举梁金辉先生、李培辉先生、王高先生、宋书玉先生、杜杰先生为董事会提名委员会委员，召集人为王高先生。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

选举周庆伍先生、闫立军先生、王高先生、宋书玉先生、杜杰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为宋书玉先生。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

选举叶长青先生、许鹏先生、王高先生、宋书玉先生、杜杰先生为董事会审计委员会委员，召集人为杜杰华先生。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过了关于聘任公司总经理的议案

根据董事长梁金辉先生的提名，与会董事一致同意：

聘任周庆伍先生为公司总经理。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

根据董事长梁金辉先生的提名，与会董事一致同意：

聘任叶长青先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（五）审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

根据总经理周庆伍先生的提名，与会董事一致同意：

聘任闫立军先生为公司常务副总经理。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

聘任叶长青先生为公司副总经理、总会计师。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

聘任许鹏先生、张立宏先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

聘任朱向红先生、高家坤先生为公司总经理助理。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第一次会议表决票。

（二）公司第八届董事会第一次会议记录。

（三）公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十一日

附件：

1、梁金辉，男，1966年10月出生，研究生学历，高级政工师。现任公司董事长，古井集团董事长、党委书记。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总经理、总经理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事，公司第七届董事会董事长。

梁金辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、李培辉，男，1973年7月出生，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、全国会计领军人才。现任公司董事，古井集团常务副总裁、财务总监。历任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事，安徽瑞景商旅集团公司董事长，安徽汇信金融投资集团董事长，公司第七届董事会董事。

李培辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、周庆伍，男，1974年2月出生，研究生学历，正高级工程师，国家级首席评酒师。现任公司董事、总经理，古井集团党委副书记。历任亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司副总经理、常务副总经理，公司第五、六、七届董事会董事。

周庆伍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、闫立军，男，1973年6月出生，研究生学历，高级品酒师。现任公司董事、常务副总经理，亳州古井销售有限公司董事长、总经理。历任销售公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总监、副总经理，公司第七届董事会董事。

闫立军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、叶长青，男，1974年10月出生，研究生学历，国际注册内部审计师，高级会计师。现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司第五、六、七届董事会董事、董事会秘书、总会计师。

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