证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2017-46

甘肃皇台酒业股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间有否决议案的情况发生，特别决议议案：《公司章程(2017年修订)》未获得经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2017年6月28日(星期三)下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月28日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年6月27日下午15:00至2017年6月28日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号皇苑宾馆二楼会议室。

4、主持人：董事长胡振平先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：

(1)股东出席会议总体情况：出席公司本次会议的股东及股东代理人共计37名，代表股份61，995，979股，占公司总股本的34.95%。其中：现场出席本次股东大会的股东代理人共计2名，所持有股份共计24，683，711股，占公司总股本的39.82%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东35名，所持有股份共计37，312，268股，占公司总股本的60.18%。

(2)公司董事、监事、高级管理人员出席情况：

公司董事长胡振平先生主持了本次股东大会。2名股东代理人、公司部分董事、监事出席了现场会议，董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表及见证律师列席了本次会议。

二、会议审议事项

本次股东大会按照会议议程，采用现场会议和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

1、审议《公司章程(2017 年修订)的议案》

总表决情况：同意 37，327，903股，占出席会议所有股东所持股份的 60.2102%；反对 24，668，076 股，占出席会议所有股东所持股份的 39.7898%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；

此议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。

表决结果：未通过

中小股东总表决情况：

同意 2，557，903 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9934％；反对 168股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

2、审议《股东大会议事规则(2017 年修订)的议案》

总表决情况：同意 61，995，811股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意 2，557，903 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9934％；反对 168股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

3、审议《董事会议事规则(2017 年修订)的议案》

总表决情况：同意 61，995，811股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意 2，557，903 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9934％；反对 168股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

4、审议《2016 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 61，995，811股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意 2，557，903 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9934％；反对 168股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

5、审议《2016 年度监事会工作报告》总表决情况：同意 61，995，811股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意 2，557，903 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9934％；反对 168股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

6、审议《2016 年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意 61，995，811股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意 2，557，903 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9934％；反对 168股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

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