证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-034
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司于 2017 年 9 月 6 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 人，实出席董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事倪永培先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《选举倪永培先生为公司董事长的议案》
董事会选举倪永培先生为公司董事长，任期三年。
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》
公司第三届董事会各专业委员会组成人员为：
1、战略委员会：倪永培（主任）、秦海、许立新。
2、提名委员会：於恒强（主任）、倪永培、宋书玉。
3、审计委员会：许立新（主任）、潘剑、宋书玉。
4、薪酬与考核委员会：宋书玉（主任）、倪永培、於恒强。
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任秦海先生为公司总经理，任期三年；聘任潘剑先生担任公司董事会秘书，任期三年。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任叶玉琼先生、杨照兵先生、巩德江先生、沈守强先生担任公司副总经理，聘任项兴本先生担任公司总工程师，聘任潘剑先生担任公司财务总监，任期三年。
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《聘任孙汪胜先生担任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任孙汪胜先生担任公司证券事务代表，任期三年。
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上人员中倪永培先生、秦海先生、叶玉琼先生、潘剑先生的简历详见 2017年 8 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的《迎驾贡酒第二届董事会第十三次会议决议公告》，巩德江先生、沈守强先生、项兴本先生、孙汪胜先生的简历详见附件。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2017 年 9 月 7 日
附件：公司所聘人员简历
巩德江先生简历
巩德江，男，1968 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。曾任霍山县防水材料厂销售科长；霍山县佛子岭酒厂经营办公室主任；酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长；彩印分公司副总经理，酒业分公司总经理；彩印分公司、容器公司总经理；公司采购中心总监；安徽三阳光电有限公司总经理；2014 年 8 月，任安徽美佳印务有限公司总经理；2017 年 2 月，任公司酒业分公司总经理；2017 年3 月至今，任公司副总经理。
沈守强先生简历
沈守强，男，1963 年 11 月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉水力电力大学高电压技术专业，本科学历。1987 年 7 月-2000年 7 月任佛子岭水电站生产技术科电气工程师；2000 年 7 月以来历任迎驾酒业设备处副处长、生产处处长；迎驾酒业公司总经理助理、生产副总；彩印公司销售副总；安徽美佳印务公司销售副总；安徽鳌牌金属制品有限公司副总经理；金冠容器公司副总经理（主持工作）；彩印分公司总经理；合肥美佳印务有限公司总经理；2017 年 8 月至今，任安徽迎驾贡酒股份有限公司酒业分公司总经理。
项兴本先生简历
项兴本，男，1965 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级酿酒师，酿酒技术副研究员,安徽省浓香型白酒标准化技术委员会专家，迎驾贡酒传统技艺非物质文化遗产省级传承人。项兴本先生曾任佛子岭酒厂化验员、酿造技术员、质检科科长、质管处处长；酒业公司质管处处长、副总工程师。2003 年 11 月至 2011 年 9 月，任迎驾有限副总工程师、总工程师；2011 年 9 月至 2014 年 9 月任本公司总工程师、曲酒分公司副总经理。2014 年 9 月至 2017 年 3 月，任本公司曲酒分公司副总经理，2017年 3 月至今任安徽迎驾贡酒股份有限公司副总工程师，技术中心总监。
孙汪胜先生简历
孙汪胜，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历曾任野岭饮料营销中心科员，迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，现任公司证券投资部副部长。2017 年 5 月取得上海证券交易所第八十八期上市公司董事会秘书资格证书。孙汪胜先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
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