证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2017-060

金徽酒股份有限公司

关于参与发起设立消费金融公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：陇银消费金融股份有限公司（以最终经主管工商行政管理部门核准的名称为准）

投资金额：1,200 万元人民币

本次投资尚需中国银行业监督管理委员会及其下设机构（以下简称“银监部门”）等有关审批机构的审批，最终的投资方案及该项投资是否能够完成尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》等制度规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会批准，因合作方广东奥马电器股份有限公司披露本次对外投资事项，公司予以同步自愿披露。

本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为进一步促进产融结合，拓宽业务领域，实现共赢发展，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与甘肃银行股份有限公司（以下简称“甘肃银行”）、广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”）签订《关于共同出资设立消费金融公司的协议书》，公司计划以自有资金出资人民币 1,200 万元参与设立陇银消费金融股份有限公司（以最终经主管工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、审批程序

根据《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司总经理办公会议审批权限内，无需提交董事会审议。本次对外投资已经公司总经理办公会议审议通过。

3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、主要出资人：甘肃银行股份有限公司

名称：甘肃银行股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区甘南路 122 号

注册资本：752,599.1330 万元人民币

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李鑫

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇；本外币兑换业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（涉及行政许可或资质项目，凭有效许可证、资质证经营）。

公司与甘肃银行不存在关联关系。

2、一般出资人：广东奥马电器股份有限公司

名称：广东奥马电器股份有限公司

注册地址：广东省中山市南头镇东福北路 54 号

注册资本：63,547.0225 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：赵国栋

主营业务：生产和销售各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件；公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

公司与奥马电器不存在关联关系。

3、一般出资人：金徽酒股份有限公司

名称：金徽酒股份有限公司

注册地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇

注册资本：36,400.0000 万元人民币

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：周志刚

主营业务：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售(许可项目凭有效证件经营)。

三、拟投资标的基本情况

1、基本情况

名称：陇银消费金融股份有限公司（以最终经主管工商行政管理部门核准的名称为准）

注册资本：30,000 万元人民币

注册地：甘肃省兰州市（具体地址以最终注册成立登记地址为准）

公司类型：股份有限公司

经营范围：向中国境内居民发放的以消费（不包括购买房屋和汽车）为目的的贷款；接受股东境内子公司及境内股东存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经银监会批准的其他业务。

以上内容须以工商行政管理部门核准的为准。

2、参股比例

公司拟以自有资金出资人民币 1,200 万元，占陇银消费金融股份有限公司（筹）的出资比例为 4%。

3、各发起人的出资额及出资比例

单位：人民币 万元

金徽酒参与发起设立消费金融公司的公告

四、对外投资协议主要内容

《关于共同出资设立消费金融公司的协议书》的主要条款如下：

1、发起人基本情况：

（1）主要出资人/甲方：甘肃银行股份有限公司

负责人/法定代表人：李鑫

住所地：甘肃省兰州市城关区东岗西路 525 号

（2）一般出资人/乙方：广东奥马电器股份有限公司

负责人/法定代表人：赵国栋

住所地：广东省中山市南头镇东福北路 54 号

（3）一般出资人/丙方：金徽酒股份有限公司

负责人/法定代表人：周志刚

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