证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2018-002
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2018 年 1 月 12 日以电子邮件和书面方式，向全体董事发出关于召开第七届董事会第十五次会议的通知。
会议于 2018 年 1 月 22 日在综合楼会议室召开，谭忠豹董事长主持，应到董事九名，实到董事七名,刘卫华董事委托高明董事出席会议并行使表决权，李明强董事委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018 年汾酒、竹叶青品牌传播策略及预算的方案》；
为进一步提升公司品牌知名度、强化品牌推广传播联动效应，会议同意实施公司 2018 年度央视、卫视、重点市场、国际市场等广告传播项目与新媒体营销、地面推广、展会、体验项目等品牌传播策略，费用预计 4.6 亿元。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《公司 2018 年度经营计划》；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《公司 2018 年度投资计划》；
以服务营销、强化科研、保障生产、推进信息化建设为原则，会议同意实施综合活动中心、销售中心、酿酒机械化、锅炉烟气余热再利用、绿化、房屋修缮等工程建设项目及全渠道营销平台等信息化项目，费用共计 8.2 亿元。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《“国藏汾酒酒库工程”项目追加投资的议案》；
公司国藏汾酒酒库工程已交付使用，根据专业造价咨询公司的项目审核报告，会议同意追加该项目投资金额共计 1571.0389 万元。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《2017 年度青花汾酒年终返利方案》；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过《2017 年度经销商、专卖店客户奖励方案》；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《2016 至 2017 年周期半成品酒报损的议案》；
公司进行了周期盘库，因自然损耗等原因，会议同意对 2016 至 2017年周期半成品酒进行报损，金额共计 1622.4511 万元。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过《因标准变更报废包装材料的议案》；
多年来包装材料标准变更、标识变更致使无法成装、销售，会议同意报废相关包装材料金额共计 1298.8448 万元。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，经提名委员会审核通过，聘任李俊先生担任公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事发表独立意见如下：
1、未发现所聘人员有《公司法》第 147 条规定的限制担任公司高级管理人员情况。聘任的副总经理的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
2、所聘人员提名、审核及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，同意公司关于聘任副总经理的议案。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 23 日
附：公司新任副总经理简历
李俊，男，1974 年 12 月生，山西汾阳人，中共党员，高级政工师。1995 年 11 月参加工作，大学学历，历任山西杏花村汾酒销售有限责任公司石家庄营销处副经理、山西杏花村汾酒销售有限责任公司北京公司经理、山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司杏花村酒销售公司总经理、山西杏花村汾酒销售有限责任公司党委委员、副总经理、山西事业部总经理。现任山西杏花村汾酒销售有限责任公司党委常务副书记、总经理、山西事业部总经理(兼)、山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司党委书记、总经理。
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