本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司广州总部地处广州市新中轴线，紧靠珠江南岸，根据国家有关政策及广州市城市建设战略规划，在该区域进行工业生产，已不适合城市发展要求。为此，公司已拟定搬迁方案，分步分批推进总部搬迁工作（详见公司于2010年11月12日发布的《重大事项公告》，以及于2010年12月11日发布的《全资子公司广州南沙珠江啤酒[7.95 9.96%]有限公司对外投资公告 》和《关于全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司参与竞买发展用地并签订投资协议书的公告 》）。

　　近日，公司收到控股股东广州珠江啤酒集团有限公司转发的广州市政府市长办公会议纪要。该函件的主要内容如下：广州市国土房管局将收储公司广州总部地块；允许公司以对现有建筑更新改造的方式建设企业总部，并保留琶醍啤酒文化艺术创意区和啤酒博物馆。

　　本公司将按照政府有关部门的要求，尽快推进广州总部搬迁计划，并严格按《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，配合政府完成广州总部土地收储工作，切实保护投资者权益。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2012年12月4日

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